Assenze, condotte e rapporto di lavoro.
Quando emergono comportamenti incompatibili con l’assenza, utilizzi impropri dei permessi, ammanchi, furti o altre condotte che possono incidere sul rapporto di lavoro.
PARLA CON ANDREA CTA Investigazioni / Aziende
Investigazioni aziendali. Fatti verificabili per decisioni delicate.
CTA Investigazioni affianca imprenditori, datori di lavoro, responsabili HR e consulenti legali quando comportamenti, assenze, rapporti o anomalie possono incidere sull’attività, sul patrimonio o sugli interessi dell’impresa.
Tutela dell’impresa
Non serve controllare di più. Serve verificare ciò che conta.
Le criticità aziendali possono coinvolgere dipendenti, collaboratori, ex dipendenti, soci, concorrenti, fornitori, clienti o altri soggetti collegati all’attività.
L’obiettivo dell’indagine è trasformare un dubbio concreto in una domanda verificabile, individuando attività pertinenti e raccogliendo elementi documentabili senza estendere inutilmente il perimetro dell’incarico.
Le risultanze vengono poi organizzate in modo chiaro, così che l’impresa e i propri consulenti possano valutarle nell’ambito delle decisioni successive.
Da dove partire
Chi deve decidere in azienda non dovrebbe conoscere già il nome dell’indagine.
Parti dal problema che stai gestendo. CTA aiuta a trasformare una criticità aziendale in una domanda verificabile, senza allargare inutilmente l’attività e senza partire da controlli generici.
Concorrenza, persone chiave e rischio d’impresa.
Quando serve capire se un dipendente, un collaboratore, un socio, un partner o un fornitore sta creando un rischio economico, reputazionale o competitivo.
Quando servono fatti ricostruiti e documentazione ordinata.
L’attività investigativa può supportare la ricostruzione dei fatti e fornire una relazione chiara da valutare insieme ai professionisti che assistono l’impresa.
Microspie, GPS, dispositivi e prova digitale.
Quando il problema riguarda la riservatezza di uffici e veicoli, la presenza di dispositivi occulti o la necessità di preservare e analizzare elementi digitali.
Non sai quale percorso scegliere? Nel primo confronto non serve avere già definito il tipo di indagine: partiamo dai fatti che hanno generato il dubbio e valutiamo cosa abbia senso verificare.
Parla direttamente con Andrea → Servizi aziendali
Il problema cambia. Anche l’indagine deve cambiare.
Seleziona l’area più vicina alla situazione che stai affrontando. Dove esiste già una pagina dedicata puoi approfondire subito; negli altri casi il primo confronto serve a definire correttamente il perimetro dell’attività.
01
Controllo dipendenti per falsa malattia e assenteismo
Verifiche su comportamenti potenzialmente incompatibili con l’assenza dichiarata e su situazioni di assenteismo che richiedono elementi concreti prima di assumere decisioni.
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02
Abuso dei permessi Legge 104
Accertamenti su circostanze e comportamenti rilevanti rispetto alle finalità assistenziali del permesso, nei limiti consentiti dalla normativa.
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03
Falso infortunio e prolungamento fraudolento dell’assenza
Verifiche su attività e comportamenti esteriormente osservabili quando esistono dubbi concreti sulla situazione dichiarata o sulla prosecuzione dell’assenza.
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04
Furti aziendali, ammanchi e sabotaggi
Ricostruzione di episodi, dinamiche e soggetti potenzialmente coinvolti quando beni, merci, attrezzature o processi aziendali subiscono sottrazioni, manomissioni o danneggiamenti.
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05
Dipendente infedele, patto di non concorrenza e concorrenza sleale
Verifiche su attività parallele, rapporti con concorrenti, violazione del patto di non concorrenza, sviamento di clientela, utilizzo di informazioni riservate e sottrazione di know-how.
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06
Due diligence su soci, partner, fornitori e manager
Verifiche su persone e imprese prima di partnership, incarichi fiduciari, forniture, investimenti o altre decisioni che comportano rischio economico o reputazionale.
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07
Indagini patrimoniali per recupero crediti e asset tracing
Approfondimenti su disponibilità patrimoniali, collegamenti societari e beni potenzialmente rilevanti per supportare le valutazioni del creditore e dei propri consulenti.
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08
Bonifiche investigative: microspie, GPS e sicurezza tecnica
Ricerca di microspie, localizzatori GPS e altri dispositivi occulti in uffici, sale riunioni e veicoli, con verifiche tecniche quando esistono dubbi concreti sulla riservatezza.
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09
Digital Forensics e preservazione delle prove digitali
Preservazione e analisi di elementi digitali quando dispositivi, account o dati possono avere rilevanza nella ricostruzione di eventi, condotte o controversie aziendali.
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Un principio essenziale
L’investigatore documenta fatti. Non decide al posto dell’azienda.
Le attività investigative servono a raccogliere e organizzare elementi pertinenti rispetto a uno specifico incarico.
La loro rilevanza disciplinare, contrattuale o giudiziaria viene successivamente valutata dall’impresa insieme ai professionisti che la assistono.
Questo confine è parte del Metodo CTA: nessuna promessa di risultato e nessuna conclusione che non sia supportata da ciò che è stato effettivamente verificato.
Metodo CTA
Dal problema aziendale a una verifica realmente utile.
01 / ASCOLTO
La situazione
Ricostruiamo i fatti già conosciuti, le anomalie e il contesto aziendale.
02 / OBIETTIVO
Cosa serve verificare
Trasformiamo il sospetto in una domanda concreta collegata all’interesse dell’impresa.
03 / FATTIBILITÀ
Se e come procedere
Valutiamo pertinenza, proporzionalità e attività realmente utili.
04 / VERIFICA
L’attività investigativa
Gli accertamenti vengono svolti secondo il piano definito per il caso.
05 / RELAZIONE
Le risultanze
Fatti, cronologia e documentazione vengono organizzati in modo chiaro.
Caso reale
In malattia, ma lavorava per la concorrenza.
L’incarico era nato per verificare il comportamento di un dipendente durante un periodo di malattia. Le attività hanno documentato anche lo svolgimento di attività lavorativa presso un’impresa concorrente.
Dalle verifiche alla decisione aziendale Gli elementi raccolti hanno consentito all’azienda
di avviare la contestazione disciplinare.
Il procedimento si è successivamente concluso con il licenziamento per giusta causa. L’indagine ha fornito fatti documentati: le valutazioni successive sono rimaste di competenza dell’azienda e dei suoi professionisti.
Leggi il caso reale → Cosa riceve l’azienda
Il valore non è “aver controllato”. È poter ricostruire ciò che è accaduto.
Le risultanze vengono restituite in funzione dell’attività realmente svolta e degli elementi effettivamente acquisiti.
01
Relazione investigativa
Descrizione ordinata delle attività svolte e delle circostanze direttamente riscontrate.
02
Cronologia dei fatti
Date, orari, luoghi e sequenza degli eventi pertinenti rispetto all’incarico.
03
Documentazione
Fotografie, video o altri elementi acquisiti quando disponibili, pertinenti e consentiti.
04
Limiti e risultanze
Ciò che è stato verificato viene distinto da ciò che non è stato possibile accertare.
CTA Academy
Una prova non è una fotografia.
Una singola immagine raramente racconta da sola l’intero significato di un’indagine. Contesto, cronologia, osservazione e documentazione rendono una risultanza comprensibile e verificabile.
Nella CTA Academy spieghiamo come nasce una relazione investigativa e perché il metodo conta quanto l’elemento raccolto.
Contatto riservato
C’è una situazione aziendale che vuoi verificare prima di decidere?
Raccontami quali fatti hanno fatto nascere il dubbio. Il primo confronto serve a capire se esiste una domanda investigativa concreta e quale attività possa avere realmente senso.
Il contatto è diretto con Andrea Calcinari e viene gestito con la massima riservatezza. Per il primo confronto non è necessario inviare nomi, documenti o informazioni sensibili.
Parli direttamente con Andrea Calcinari
Esperienza investigativa Dal 2013
Per Imprese · Datori di lavoro · HR · Studi legali
Operatività Marche e interventi organizzabili su tutto il territorio nazionale