PARLACI DEL TUO CASO
Indagini patrimoniali e assegno di mantenimento
Quando la situazione economica dichiarata non sembra corrispondere a quella effettiva, servono elementi concreti. CTA Investigazioni svolge accertamenti patrimoniali e investigativi per ricostruire, nei limiti consentiti, fatti utili alla valutazione del caso.
Quando la situazione economica dichiarata non convince.
Un cambiamento improvviso del tenore di vita, un’attività lavorativa non chiara, disponibilità economiche apparentemente incompatibili con il reddito dichiarato o informazioni incomplete possono rendere necessario un approfondimento.
L’obiettivo dell’indagine non è formulare supposizioni, ma raccogliere elementi concreti che consentano al cliente e al proprio legale di valutare la situazione su basi più solide.
Gli accertamenti possono assumere particolare rilevanza nell’ambito di separazioni, revisioni dell’assegno di mantenimento, controversie economiche e tutela di crediti.
Quali aspetti possono essere approfonditi.
L’attività viene definita sulla base della finalità dell’incarico e delle informazioni già disponibili.
Situazione lavorativa
Attività professionali o lavorative e circostanze concretamente osservabili compatibili con lo svolgimento di un’attività.
Interessi economici
Partecipazioni, attività imprenditoriali e informazioni economiche rilevabili attraverso fonti lecite e pertinenti.
Beni e disponibilità
Elementi utili alla ricostruzione del quadro economico e patrimoniale del soggetto quando legittimamente verificabili.
Verifiche sul territorio
Quando necessario, gli accertamenti documentali possono essere integrati da attività investigative su circostanze osservabili.
Indagini per assegno di mantenimento.
In caso di separazione o divorzio può accadere che uno dei soggetti dichiari una situazione economica diversa da quella che l’altra parte ritiene reale, oppure che le condizioni economiche cambino nel tempo.
Un’indagine può contribuire a documentare elementi utili nei casi in cui si debba valutare l’attribuzione, la revisione o la cessazione di un assegno di mantenimento.
Gli elementi raccolti vengono consegnati al cliente affinché possano essere esaminati insieme al proprio avvocato e valutati nell’ambito della specifica controversia.
Documenti e attività sul campo, quando servono davvero.
Obiettivo
Definiamo il fatto economico o patrimoniale che deve essere approfondito.
Fonti e verifiche
Individuiamo informazioni e accertamenti pertinenti alla finalità dell’incarico.
Attività operativa
Quando utile, integriamo le verifiche con attività sul territorio.
Relazione
Gli elementi raccolti vengono organizzati e consegnati al cliente.
Quanto costa un’indagine patrimoniale?
Il costo varia in base al tipo di approfondimenti necessari. Un accertamento prevalentemente documentale richiede un’attività diversa rispetto a un incarico che prevede anche verifiche operative sul territorio.
Prima dell’avvio vengono individuati gli obiettivi dell’indagine, le attività realmente necessarie e il relativo preventivo, evitando verifiche prive di utilità concreta.
Dubbi comuni sulle indagini patrimoniali.
È possibile verificare se una persona lavora senza dichiararlo?
Quando esistono elementi concreti da approfondire, possono essere svolte attività investigative finalizzate a documentare comportamenti e circostanze osservabili compatibili con lo svolgimento di un’attività lavorativa. La rilevanza degli elementi raccolti dovrà poi essere valutata nel contesto specifico.
Le indagini patrimoniali possono essere utilizzate per l’assegno di mantenimento?
Possono fornire elementi utili a ricostruire la situazione economica effettiva di un soggetto. Sarà poi il legale del cliente a valutarne la rilevanza nell’ambito di separazione, divorzio o richiesta di revisione.
Cosa viene consegnato al termine dell’incarico?
Il cliente riceve una relazione sulle verifiche effettuate e sulle risultanze emerse, accompagnata dalla documentazione disponibile e pertinente all’incarico.
Assegno di mantenimento revocato.
Dieci giorni di accertamenti hanno documentato lo svolgimento continuativo di un’attività lavorativa, le abitudini e il tenore di vita della beneficiaria, oltre agli elementi relativi a una nuova convivenza.
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Se ritieni che la situazione economica dichiarata da una persona non corrisponda a quella reale, il primo confronto serve a capire quali informazioni possano essere legittimamente verificate.
Puoi parlare direttamente con Andrea per valutare quali accertamenti abbiano realmente senso nel tuo caso.